写于 2017-06-01 06:14:31| 2018最新注册送体验金| 2018新会员送体验金

美国人在瑞士银行的支持下

2009年,瑞银以7.8亿美元的罚款结束,并向其美国客户交付了4,450份银行数据

新的攻势可能导致高达100亿美元的罚款,银行资产的封锁,甚至以美元禁止金融交易

目前,着名的机构Wegelin&Co - 私人银行于1741年在圣加仑成立 - 处于第一线,于2月2日被美国司法部(DoJ)指控为同谋2002年至2011年期间,税务欺诈高达12亿美元

他的三位财富管理人员也被起诉

在1月底,该银行不得不将其非美国业务出售给Raiffeisen集团

周五,2月10日,没有它的代表并没有在纽约南部地区法院的第一次听证会露面,声称起诉书未能成功地正确

然而,该文件在互联网上提供,详细说明了由管理层支持的银行家们如何在2008年和2009年欢迎来自瑞银的70位客户

通过众所周知的诡计:列支敦士登,巴拿马或香港的前线公司或基金会,编号账户,分期转账10,000法郎......富裕的美国人,她的银行家瑞银建议回到Wegelin,保证“小”银行没有冒任何风险,因为它没有在美国建立

但在美国税务机关推出“自愿退出”计划后,在2009年和2011年,调查人员能够重返轨道

悔改的欺诈者被要求填写详细的问卷

“这是一种鼓励,以全力以赴的退出一定会变暗图片,”感叹迈克尔Dérobert,瑞士私人银行家协会的秘书长

美国税务机关还从瑞银收到有关接管客户的金融机构的信息

“红色警戒”“形势从未像现在这样至关重要的:它是红色警报”警告律师保罗贝尔纳斯科尼提契诺州,谁捍卫瑞银的美国客户

他认为,“对瑞士银行贸易战操作是按照军事规章计划”,只有经过“政变成功对瑞银的主要堡垒”,美国国税局没有理由停止,其他费用可能随之而来

CréditSuisse周围的情况令人担忧

自2011年7月以来,该国第二家银行一直在接受调查

其中七位银行家被指控开设未申报账户,最高可达30亿美元

2011年12月,美国司法部直接向11家机构发表了讲话,要求他们在2011年12月31日之前向美国客户提供有关其业务的数据

伯尔尼曾抗议

为了平息华盛顿的热情,我们找到了一个解决方案:提供数千个加密的银行数据,这些数据可以在“全球协议”的情况下解码

讨论涉及罚款金额以及美国人想要起诉欺诈者及其同谋(银行家)的事实

整个瑞士政治阶层都被银行家的“不可接受的”态度和政府的“观望态度”所冒犯,政府没有兑现其承诺的“清洁货币战略”

目的是制定规则和具体措施,防止新的未申报资产涌入瑞士国库

可以要求想要开立账户的外国客户自行申报税务合规

对于这一解决方案缺乏热情,银行界要求与美国开展“全球谈判”,并在“两个法律制度遭到反对的冲突中”更加坚定,正如协会所解释的那样

瑞士银行家